В 2019 году количество клиентов, которым было отказано в совершении банковской операции, сократилось по сравнению с 2018 годом на 30%, об этом пишут «Известия».
Как показывает статистика, примерно в 15% случаев банки блокируют счета без объяснения причин. Связано это с тем, что 115-ФЗ содержит достаточно обтекаемые формулировки, что позволяет отнести практически любое действие к подозрительным.
Обязательному контролю подлежат банковские переводы на сумму более 600 тыс рублей, денежные поступления с иностранного счета свыше 100 тыс рублей, а также сделки с недвижимостью от 3 млн рублей.
По словам экспертов, не редки случаи, когда банк, опасаясь штрафных санкций, блокирует счёт, а потом уже разбирается в ситуации.
Юником24 подберёт самое выгодное кредитное предложение за несколько секунд.
