Когда операции с биткоинами — отмывание?

В прошлом месяце Верховный суд Российской Федерации признал, что конвертация биткоинов в рубли по сути представляет собой отмывание денег. Виновный занимался незаконным оборотом наркотиков, покупатели расплачивались с ним биткоинами, он переводил их в рубли и скидывал на карту родственницы женщины, с которой он проживал. Незаконная деятельность помогла ему получить около восьми миллионов рублей.

Верховный суд усмотрел в этом процессе намеренную легализацию денежных средств. Соответствующие деяния, согласно пункту 1 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, караются штрафом, принудительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в прошлом году Банком России предлагалось запретить выпускать и использовать частые криптовалюты. Однако в ноябре в Госдуму внесли проект закона, согласно которому майнинг был бы легализован, а криптовалюты в отсутствие традиционных финансовых каналов могли бы использоваться в целях международных расчётов.

Чтобы применялась статья 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, биткоин должен являться денежными средствами или имуществом.

Важно также, откуда появилась криптовалюта у человека.

Юристы ожидают развития правовой системы параллельно появлению новых способов расчётов и указывают, что уклонение от уплаты налогов при помощи криптовалют также может стать преступлением в рамках статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.