Властями США были конфискованы биткоины на сумму 1 млрд долларов

Данная неделя ознаменовалась крупнейшим по величине изъятием криптовалюты правоохранительными органами за всю историю.

В 2013 году федеральные власти США закрыли торговую площадку Silk Road, после чего ее основателя Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению: такие жестокие меры были предприняты потому, что Silk Road был не обычным маркетплейсом: там осуществлялись незаконные операции, в том числе продавали наркотики, оружие, порнографический контент и даже людей. Однако оставалось неясным, куда пропали деньги с этой площадки. Возможно, их украл хакер, который смог расшифровать криптографический ключ от Silk Road, появившийся в прошлом году в доступе на нескольких хакерских файлах.

Для оплаты транзакций на площадке Silk Road использовали систему прокси-серверов Tor и криптовалюту биткоин. Silk Road был первым местом, где биткоин регулярно принимали в качестве платежной единицы. В рамках площадки был введен механизм хеджирования: то есть, участники сделок могли заранее определять сумму транзакции вне зависимости от потенциальных колебаний курсов криптовалюты. Однако когда интернет-площадка Silk Road была недоступна по техническим причинам, стоимость биткоина снижалась. На Silk Road более ста тысяч покупателей регулярно совершали самые различные сделки, в том числе заказывались убийства. Суммарный оборот таких сделок составлял свыше 9,5 млн биткоинов.

С тех пор биткоин прочно вошел в арсенал инструментов современного инвестора. Еще вчера он стоил более 15 тысяч долларов (это самый высокий уровень с января 2018 года и вдвое больше, чем в начале года).

И вот на этой неделе лондонской аналитической компанией Elliptic было замечено массовое движение биткоинов: около миллиарда долларов, переведенные в 69 369 биткоинов, были выведены из четвертого в мире по величине баланса кошелька. Как предположил главный сотрудник Elliptic Тим Робинсон, подобная транзакция могла быть совершена Ульбрихтом или человеком, который продает Silk Road и пытается сохранить свои средства. Однако эксперт также отметил малую вероятность того, что подобные транзакции Ульбрихт мог бы совершить, находясь в местах лишения свободы.

Подразделением Internal Revenue Service (Налогового управления) США были идентифицированы 54 незаконные транзакции с биткоинами, которые были выполнены от лица Silk Road. То есть, эти транзакции, скорее всего, представляют собой доходы, полученные по результатам нелегальных действий. Далее подразделением был определен конкретный биткоин-адрес, который, судя по всему, связан с фондами Silk Road. Сейчас конфискованные биткоины находятся у властей США, но последние должны сперва доказать в судебном порядке собственную правоту, а до тех пор они не имеют возможности распоряжаться изъятой криптовалютой.

Ранее биткоины, конфискованные с площадки Silk Road, уже продавались властям США в рамках аукциона: в 2014 году венчурному инвестору Тиму Брейтеру удалось купить 30 тысяч биткоинов по цене 632 доллара за каждый.