В то время, как фондовые индексы падают, появляются всё новые мошеннические схемы. Например, злоумышленники могут пообещать инвестору баснословную прибыль в эпоху политической и экономической нестабильности благодаря (по словам мошенников) разнице курсов на той или иной бирже.
Мошенники предлагают зарабатывать на курсах валют, фьючерсах на поставку топлива, драгоценных металлах (лидером среди них считается палладий), на криптовалютах.
Из-за этого жертва, рассчитывающая, что лёгкая прибыль компенсирует все затраты, берут деньги в долг, общаются в банки или в микрофинансовые организации, а то и к чёрным кредиторам, выдающим средства под огромные проценты.
В значительной степени на руку преступникам идут рыночные новости. Например, о готовности властей инвестировать триллион рублей в российские ценные бумаги с целью поддержания их стоимости.
На это и рассчитывают некоторые предприимчивые лица, предлагающие заработок на арбитражной торговле, то есть, игру на различии в стоимости конкретного актива на различных биржа и на различии в цене актива и фьючерсов на этот актив.
По такой схеме действуют мошенники на биржах Москвы и Лондона, предлагающие приобрести иностранную валюту, драгоценные металлы, топливо, криптовалюту и пр. Потенциальную жертву преступники искали в социальных сетях, блогах, на площадках с объявлениями. Вложив средства в тот или иной актив (а в ряде случаев даже заплатив за вывод денег и обмен валюты), жертва не могла получить доступ к активу или вернуть потраченные деньги.
Среди вышеупомянутых маркеров эксперт назвал следующие:
- отсутствие в реальности арбитража на сырьевые и валютные активы
- присутствие в схеме часто используемой мошенниками криптобиржи, позволяющей сохранять анонимность
- необходимость предоплаты (легальные брокеры на ней не настаивают) и взимание комиссии
