В Сибири незаконно обналичили более миллиарда рублей
В Сибири незаконно обналичили более миллиарда рублей

В Сибири незаконно обналичили более миллиарда рублей

12 января 2021 — 3 минуты на чтение

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области было завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении нескольких лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью, незаконным путем образовали юридическое лицо, а также осуществляли мероприятия по легализации денежных средств.

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность по выводу денег из-под налогообложения. Этой деятельностью занимались супруги из Кемерово. Муж имел несколько судимостей, тогда как жена ранее работала в сфере банкинга. Помимо четы, в незаконные действия были вовлечены еще четыре человека. Преступниками осуществлялись противоправные операции, в ходе которых деньги выводились из безналичного оборота. За это подозреваемым пересылали деньги в рамках фиктивных договоров о сделках или оказании услуг. Впоследствии денежные средства обналичивались.

Преступной сетью были зарегистрированы 19 организаций, задействованных в данной схеме. Организации действовали в Новосибирской Кемеровской областях, но деньги переводились в Москву, Краснодарский край, Тюменскую, Томскую области и другие регионы России. Лишь за три года подобной деятельности были незаконно обналичены свыше 1,35 млрд в рублях, а совокупный доход обвиняемых составил 60 миллионов рублей. Фиктивные финансовые операции помогли частично легализовать эту сумму.

За время следствия десятки судебных экспертиз были проведены, а примерно девяносто свидетельских показаний были приобщены к делу. Уголовное дело уже направлено в суд. Подсудимым будут грозить тюремные сроки в размере до семи лет лишения свободы.

Для того, чтобы не стать героями криминальной хроники, выводите деньги со счета ООО законными способами.

  • Например, вы можете выдать сотруднику денег под отчет, он сможет потратить их только на нужды компании, но платить НДФЛ и страховые взносы с этих денег не требуется. Однако при отсутствии чеков, которые бы подтвердили расходование средств, налоговые службы могут решить, что эти деньги являются личным доходом работника и должны, в связи с этим, облагаться взносами и НДФЛ.
  • Также сотруднику можно компенсировать проценты по ипотечному кредиту (они также не облагаются взносами и НДФЛ). Такую компенсацию нужно подтверждать документально.
  • Сотруднику можно выплатить деньги за поручительство, которое не облагается страховыми взносами, однако облагается НДФЛ.
  • Также служащим можно компенсировать занятия фитнесом, выплачивать выходное пособие или компенсацию увольняемым в ускоренном порядке сотрудникам в связи с сокращением штата.
  • Предприятие может выплатить деньги сотруднику в качестве компенсации ущерба или морального вреда
Аврора Яровикова
Автор текстов,

Окончила МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности «Журналистика», защитив дипломную работу на «отлично». Затем окончила аспирантуру по направлению «Стилистика языка СМИ».

Похожие статьи