В Сибири незаконно обналичили более миллиарда рублей

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области было завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении нескольких лиц, которые занимались незаконной банковской деятельностью, незаконным путем образовали юридическое лицо, а также осуществляли мероприятия по легализации денежных средств.

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность по выводу денег из-под налогообложения. Этой деятельностью занимались супруги из Кемерово. Муж имел несколько судимостей, тогда как жена ранее работала в сфере банкинга. Помимо четы, в незаконные действия были вовлечены еще четыре человека. Преступниками осуществлялись противоправные операции, в ходе которых деньги выводились из безналичного оборота. За это подозреваемым пересылали деньги в рамках фиктивных договоров о сделках или оказании услуг. Впоследствии денежные средства обналичивались.

Преступной сетью были зарегистрированы 19 организаций, задействованных в данной схеме. Организации действовали в Новосибирской Кемеровской областях, но деньги переводились в Москву, Краснодарский край, Тюменскую, Томскую области и другие регионы России. Лишь за три года подобной деятельности были незаконно обналичены свыше 1,35 млрд в рублях, а совокупный доход обвиняемых составил 60 миллионов рублей. Фиктивные финансовые операции помогли частично легализовать эту сумму.

За время следствия десятки судебных экспертиз были проведены, а примерно девяносто свидетельских показаний были приобщены к делу. Уголовное дело уже направлено в суд. Подсудимым будут грозить тюремные сроки в размере до семи лет лишения свободы.

Для того, чтобы не стать героями криминальной хроники, выводите деньги со счета ООО законными способами.

• Например, вы можете выдать сотруднику денег под отчет, он сможет потратить их только на нужды компании, но платить НДФЛ и страховые взносы с этих денег не требуется. Однако при отсутствии чеков, которые бы подтвердили расходование средств, налоговые службы могут решить, что эти деньги являются личным доходом работника и должны, в связи с этим, облагаться взносами и НДФЛ.
• Также сотруднику можно компенсировать проценты по ипотечному кредиту (они также не облагаются взносами и НДФЛ). Такую компенсацию нужно подтверждать документально.
• Сотруднику можно выплатить деньги за поручительство, которое не облагается страховыми взносами, однако облагается НДФЛ.
• Также служащим можно компенсировать занятия фитнесом, выплачивать выходное пособие или компенсацию увольняемым в ускоренном порядке сотрудникам в связи с сокращением штата.
• Предприятие может выплатить деньги сотруднику в качестве компенсации ущерба или морального вреда