Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров

Министерством финансов Российской Федерации и Банком России будет разработан ряд поправок, благодаря которым проверяющие смогут получить данные о том, какие ценные бумаги находятся в собственности того или иного инвестора.

Управляющие компании, дилеры и брокеры, возможно, в перспективе должны будут предоставлять информацию о своих клиентах в том случае, если проводится антикоррупционная проверка.

В указе Президента Российской Федерации засвидетельствовано утверждение нового национального плана борьбы с коррупцией на ближайшие три года.

Центробанк и Министерство финансов должны будут к октябрю разработать законопроекты, касающиеся новой обязанности управляющих компаний и брокеров. Обрабатывать запросы, скорее всего, будут бюро кредитных историй.
 
Согласно текущему российскому законодательству, касающемуся рынка ценных бумаг, УК или брокеры могут обладать лицензиями на ведение реестра собственников ценных бумаг. В этом реестре должно быть указано, кто открыл счет, какие ценные бумаги и когда приобрел.

Однако данная информация должна быть конфиденциальной. Получить доступ к данным могут только Центробанк, суды, Министерство иностранных дел и органы предварительного следствия.

Исходя из антикоррупционного законодательства, государственные служащие, депутаты Государственной думы, члены совета директоров Центробанка и Совета Федерации, а также лица, возглавляющие государственные корпорации, должны в обязательном порядке раскрывать информацию о том, каким имуществом владеют, какие обязательства имущественного характера имеют и доходы в какм объёме получают.

Не все граждане сегодня декларируют наличие акций и иных инвестиционных инструментов. Восполнить эти пробелы могут брокеры или управляющие компании.

Более того, лица, не обязанные декларировать доход, также могут быть причастны к коррупции. Например, они могут инвестировать деньги, полученные в виде взяток, не в недвижимость и предметы роскоши, а в инвестиционные инструменты.

Эксперты отмечают, что взятки, в ходе которых заинтересованному лицу предлагаются ценные бумаги, сегодня дают нечасто и расследовать дела, связанные с такими взятками, крайне затруднительно.

Представители различных бюро кредитных историй пока не понимают, каким образом могут поучаствовать в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией, однако допускают, что данные, содержащиеся в кредитных отчетах, могут в ряде случаев помочь контролирующим органам.