Банк России борется с подозрительным бизнесом

В Банке России считают целесообразным введение дополнительных мер по сдерживанию полномочий глав предприятий, отнесённых к зоне высокого риска с точки зрения причастности к совершению операций сомнительного характера. Своевременной ликвидации будет недостаточно.

Лица, возглавлявшие компании, попавшие в так называемую «красную» зону (подробнее об этом можно прочесть здесь), вероятно, лишатся права тут же создавать новую организацию.

Главой департамента финансового мониторинга Банка России Ильёй Ясинским была предложена доработка законодательства, в результате которой эти люди на протяжении трёх лет, следующих за санкциями, не смогли бы открыть новое юридическое лицо или стать единоличным исполнительным органом в компании.

Бизнесу из «красной» группы нельзя будет проводить большинство операций. Их также могут исключить из реестра юридических лиц и предпринимателей. Предприятие может оспорить блокировку в суде, а также в соответствующей комиссии при Банке России. Альтернативой может стать самоликвидация.

В Банке России полагают, что доля высокорисковых клиентов составляет менее 1% от всех отечественных компаний.

Согласно уже принятому закону, банка имеет право отказать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю из высокорисковой группы в обслуживании по умолчанию. Такие клиенты не смогут списывать или переводить средства со счёта.

Запрещен будет и перевод денег на другой счёт после расторжения договора. Эти компании и индивидуальные предприниматели смогут проводить лишь ограниченное число операций в целях расчётов с государственными органами, сотрудниками, кредиторами или для поддержания жизнедеятельности бизнеса.